Sei abbastanza fortunato da vincere in un casinò e aspettare x 100 al tasso massimo? Molti zeri sul saldo sono piacevoli alla vista e sei pronto a prelevare denaro? Congratulazioni, probabilmente avrai un nuovo mal di testa: prendi questi soldi. E forse non aspetta.
In ogni caso, abbiamo deciso di considerare i problemi che si possono incontrare quando si prelevano ingenti fondi sulla carta.
Un problema: controlli aggiuntivi dal casinò
Se vinci il jackpot e desideri prelevare denaro, probabilmente verrai notato dal sito stesso. Questo vale non solo per i prelievi sulla carta, ma anche per le operazioni in uscita del casinò nel suo insieme. Pertanto, ulteriori controlli e domande non possono essere evitati. Molto dipende dalletà dellaccount, dal suo stato e dal livello di"occupazione".
Ci sono diversi scenari possibili:
- Stai giocando con un profilo vuoto. È possibile che ti venga inviata una violazione delle regole sulla creazione di un secondo account (multiaccount), frode o qualche tipo di peccato. Pertanto, ti devo di compilare i dati personali dopo aver creato un account di gioco.
- Stai giocando con un account completato ma non verificato. Con un grande prelievo, ti controlleranno sicuramente. E, molto probabilmente, verrà loro richiesto di procedere immediatamente allidentificazione in tutte le aree: dati, registrazione, modalità di pagamento. Lultimo punto è un selfie sullo sfondo di documenti o una trasmissione in diretta tramite videoconferenza. I casinò particolarmente testardi con un segno di truffatori possono"uccidere" un cliente richiedendo vari documenti. È importante non imbattersi in quelli.
- Account verificato. Cè la possibilità che ti venga chiesto di ripetere il test. O inviato immediatamente a una videoconferenza. Anche se hai già completato questa procedura.
Caso peggiore: ottenere molto da un profilo non compilato. Quindi le possibilità di imbattersi nella resistenza del casinò sono le più alte. Listituto stesso pone domande automatiche.
Nel caso delle carte, è fondamentale che i loro dettagli corrispondano al tuo nome/cognome. Diciamo di più, anche se la tua scheda è importante formattarla correttamente. Il tuo nome è Andrey Beschastnykh? Quindi assicurati di controllare la trascrizione del tuo nome nellesecuzione bancaria. Deve coincidere con i diritti, paese estero o altro documento ufficiale. Andre Beschastnykh dovrebbe essere possibile, ma già Andrej Beschastnykh è improbabile.
E se viene utilizzata la carta di qualcun altro, loperatore ti bloccherà se lo desideri a causa dellincoerenza della politica antiriciclaggio. E nessuna prova su un amico, moglie e nonno aiuta.
Qual è la conclusione? Scegli un casinò in cui puoi superare tu stesso la verifica. Dopo la registrazione inserisci i tuoi dati personali. Deposita un conto dalle tue carte bancarie ben ricavato a tuo nome. Dopo il deposito, è meglio eseguire tu stesso la verifica. Preleva denaro sulle tue carte adeguate.
Problema dovuto: blocco della carta
E ora passeremo senza problemi ai problemi principali quando si effettua il prelievo da un casinò su una carta. Si tratta delle azioni delle banche, che sono dettate dalla politica finanziaria dello Stato.
Monitoraggio finanziario, antiriciclaggio, legalizzazione dei redditi della popolazione, lotta alle frodi: questi sono i punti principali a cui lautorità di regolamentazione sta tenendo docchio. Questo può essere sia il Ministero delle Finanze che il servizio fiscale. Allo stesso tempo, le banche potrebbero avere le proprie politiche in merito ai trasferimenti di grandi dimensioni.
Quindi la monobanca ucraina (Banca universale) blocca le carte del beneficiario, se gli vengono trasferite 10.000 grivne - circa $ 400. Inoltre, prima la banca ha completamente bloccato tali trasferimenti, allutente lorigine dei fondi.
Ogni banca ha i suoi"limiti" per il blocco. Può essere utilizzato un approccio integrato. Il cliente si accende nel sistema di sicurezza per vari motivi:
- Una grande quantità una tantum. Qualcuno blocca per $ 1.000 e qualcuno per $ 15.000;
- Importo settimanale o mensile di tutti i trasferimenti;
- Frequenza troppo elevata di trasferimenti di importi relativi elevati.
Non dimenticare che i casinò stessi hanno restrizioni sullimporto del pagamento massimo una tantum. Dai unocchiata alle regole del noto marchio Casino Fastpay
In una sola operazione puoi prelevare non più di 3.000 euro/dollari. Immagina di essere stato dato più volte bene dallo slot e sul conto 50.000. Ritirerai questo denaro per almeno 17 operazioni. In media, un trasferimento richiederà dai due ai tre giorni. Cioè, in un mese e mezzo o due ritirerai fondi.
Inizi a prelevare alla massima velocità, e settimanalmente si accendono più volte in banca con importi di 3.000 euro. Sarai molto fortunato se listituto finanziario chiude un occhio su questo. Molto probabilmente, la tua carta/il tuo conto sarà bloccato. In primo luogo, ci sono troppe operazioni abbastanza grandi. In secondo luogo, il denaro proverrà da una fonte incomprensibile.
Se ottieni un lucchetto, in uno scenario positivo, scendi verbalmente. Qui devi arrivare alloperatore"umano". Che semplicemente non è il desiderio di impegnarsi in lunghi controlli, spendendo tempo e risorse su di te. Ma potrebbe esserci un altro scenario: con domande, interrogatori e un tono sgradevole. Le possibilità di entrare in una lunga conversazione che rimane a lavorare con una banca associata allo stato.
Problema tre: problemi bancari e monitoraggio finanziario
Limporto o gli importi dei bonusfici sembravano sospetti alla banca. Ha bloccato la tua carta e non vuole sbloccarla così facilmente. Cosa vuoi anche da te? Ed ecco cosa:
- Dimostra lorigine dei fondi. Dimostra di aver trasferito i tuoi soldi personali allo stesso casinò online. Si deve mostrare che i fondi hanno ricevuto esclusivamente - come reddito dufficio, prestazioni sociali, in casi estremi - un trasferimento da una moglie, un fratello o un genitore.
- Paga le tasse. Hai dimostrato che questa è una vittoria in un casinò online con i tuoi sudati soldi? Forse sarai sbloccato e ti sarà permesso di smaltirli. Dipende dalla banca, dai suoi dettagli e dalla rigidità del regolatore. Ma se il tuo paese sta lottando ferocemente con leconomia sommersa, spinto in un vizio fiscale, allora preparati a pagare le tasse. Sì, imposta sul reddito delle persone fisiche. Dopotutto, anche il guadagno derivante dalla partecipazione al gioco dazzardo è denaro. Se la banca è collegata allo stato, allora un tale evento è abbastanza realistico.
La gravità delle misure dipende dallistituto finanziario e dalla politica statale stabilita nel paese. Da qualche parte chiudono un occhio su di esso, e da qualche parte gli amanti delleccitazione vengono premuti.
Un fatto importante è lo stato dellattività di gioco dazzardo e dei casinò online nel paese. Se il gioco dazzardo non è regolamentato e non cè legalizzazione, la pressione durante il trasferimento da siti offshore è minore. Se viene creato un regolatore, vengono rilasciate licenze per i casinò online, la probabilità di problemi e blocchi è maggiore. Dopotutto, a livello statale, sono interessati a farti armeggiare con i club legali, aiutandoti a compilare il budget con le tasse.
Cosa fare e come giocare
Quali sono le vie duscita da questa situazione?
Lopzione è standard: usa criptovalute e portafogli elettronici.
Le criptovalute sono commissioni aggiuntive, salti di corso, termini vaghi di transazione. Ma nessuno bloccherà mai il tuo portafoglio critico. I trasferimenti non sono controllati o monitorati da nessuno. I soldi saranno con te.
I portafogli elettronici sono commissioni aggiuntive e una mano sempre più tangibile del regolatore. In alcuni paesi, i sistemi di pagamento elettronico si sono quasi fusi con le banche. Basta guardare Webmoney o Yandex.Money. E se si tratta di"incassare", a un certo punto soddisfare lavorare con le banche. E alcuni sistemi, come Paypal, possono bloccare lutente a causa di grandi transazioni. Skrill e Neteller si distinguono. Ma, in primo luogo, hanno commissioni elevate. In secondo luogo, in molti paesi stanno lottando con questi sistemi.
Lopzione banale e semplice non cambia nulla. Continua a grandi quantità. Molti giocatori finora non hanno mai incontrato difficoltà con grandi prelievi sulla carta. E se no, allora capirai già sul posto.
Lopzione è complicata: pensa al tuo lavoro con le mappe
Vuoi continuare a prelevare in banca plastica (o online"plastica"). Ma tu non vuoi affrontare serrature e controlli. Quindi devi pensare a una strategia. Ecco cosa ti interessa:
- Lavora con le carte delle banche commerciali che non sono così strettamente legato allo stato. Più un istituto finanziario è lontano dallapparato statale, meno shmonon avrà.
- Impara lesperienza dei clienti bancari. Leggi le recensioni su forum, risorse specializzate. Scopri quali importi e vengono azioni bloccati e ulteriormente controllati. È importante conoscere lordine dei numeri.
- Ottieni una plastica VIP, Gold o Premium. Per la partecipazione a tali"club" di carte è necessario pagare importi piccoli. In cambio, ottieni un atteggiamento leale.
- Se conosci i limiti che non possono essere superati, rispettali. Una banca ha bloccato qualcuno per $ 1.500? Traduci non più di 1000 alla volta. Pia. Crea un calendario per mostrare le tue grandi vincite.
- Se giochi in diversi casinò online, per ciascuno è meglio avere dettagli separati. Allimprovviso sei fortunato in più posti contemporaneamente?
Decidi tu stesso cosa ti si addice di più.
Autore: Bob Gilbert
